Tuyên Quang: Phạt gần 800 triệu đồng 9 thanh thiếu niên mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

16:09 05/09/2026 Chuyển động 389

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Tuyên Quang) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 800 triệu đồng đối với 9 trường hợp có hành vi mua bán trái phép 34 tài khoản ngân hàng. Các đối tượng vi phạm chủ yếu ở độ tuổi học sinh, sinh viên bị lôi kéo qua không gian mạng.

Ngày 4/9/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin chi tiết về vụ việc xử lý nhóm đối tượng vi phạm quy định về hoạt động thanh toán. Trước đó, từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hội nhóm trên mạng xã hội như “KIC sonla”, “KYC kiếm tiền” liên tục đăng tải nội dung dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng trực tuyến để nhận hoa hồng. Bằng thủ đoạn yêu cầu cung cấp căn cước công dân và số điện thoại, các hội nhóm này chủ yếu nhắm mục tiêu vào nhóm học sinh, sinh viên thiếu kiến thức pháp luật.

Quá trình xác minh hồ sơ, cơ quan công an làm rõ 9 trường hợp bao gồm: N.X.B, N.B.Q, T.Q.T (cùng sinh năm 2007), T.H.Q.V (sinh năm 2008, trú tại xã Linh Hồ, Tuyên Quang); V.M.B (sinh năm 2007, trú tại xã Lũng Cú, Tuyên Quang); L.Q.T (sinh năm 2007, trú tại xã Niêm Sơn, Tuyên Quang); V.M.S (sinh năm 2007, trú tại xã Mèo Vạc, Tuyên Quang); L.H.D (sinh năm 2007, trú tại xã Tân Uyên, Lai Châu) và D.T.A (sinh năm 2009, trú tại xã Liên Bão, Bắc Ninh). Toàn bộ 9 đối tượng này đã thực hiện hành vi mua bán trái phép 34 tài khoản ngân hàng khác nhau.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng có liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Căn cứ Điều 30, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, cơ quan công an đã áp dụng mức phạt tổng cộng gần 800 triệu đồng đối với nhóm vi phạm. Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi mua, bán, thuê, mượn tài khoản thanh toán sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 200 triệu đồng. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các giao dịch mua bán, cho thuê, cầm cố hoặc đứng tên mở hộ tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức. Người dân cần bảo mật nghiêm ngặt giấy tờ tùy thân, dữ liệu khuôn mặt, mã OTP và thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu người dùng không tham gia các hội nhóm giao dịch tài khoản trái phép trên không gian mạng và cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu khả nghi.

Thành Nam

Bài liên quan

Bài viết khác

Cao Bằng: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 5 bánh heroin
33 phút trước Chuyển động 389
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Văn Hưng (sinh năm 1991, trú tại xã Vinh Quý) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1,6 kg heroin ngay tại hiện trường.
Hà Nội: Thu giữ hơn 2.100 bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ
4 giờ trước Chuyển động 389
Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ hơn 2.100 bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Đồng Tháp: Phát hiện 312 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tháng 8
4 giờ trước Chuyển động 389
Trong tháng 8/2026, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp kiểm tra 353 vụ, phát hiện 312 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các lĩnh vực liên quan; xử lý 271 vụ, thu nộp ngân sách hơn 11 tỷ đồng.
Phú Thọ: Triệt phá nhóm đối tượng lôi kéo giao dịch vàng và ngoại hối trái phép
20 giờ trước Chuyển động 389
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ) vừa triệt phá một nhóm đối tượng thiết lập cơ sở để lôi kéo người dân giao dịch vàng, ngoại hối trái phép qua nền tảng KVB. Cơ quan công an tiếp tục cảnh báo rủi ro lừa đảo từ các hình thức đầu tư tài chính trực tuyến.
Bộ Công Thương: Không gia hạn biện pháp chống bán phá giá với siro sorbitol
22 giờ trước Chuyển động 389
Đây là nội dung được Bộ Công Thương xác định tại Quyết định số 2144/QĐ-BCT ngày 3/9/2026 sau khi có kết quả rà soát cuối kỳ biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sorbitol nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ, Indonesia và Trung Quốc.
Tiếp nhận 21 mã vụ việc đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
23 giờ trước Chuyển động 389
Theo Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, tính đến nay đơn vị đã tiếp nhận 21 mã vụ việc đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại cho thời kỳ năm 2026 được thực hiện theo các Điều 12, 13 và 17 Thông tư số 26/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương.
Hà Nội: Tạm giữ hơn 93.000 sản phẩm Make Sense không có hóa đơn, chứng từ
23 giờ trước Chuyển động 389
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại xã Sóc Sơn, phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung và nhiều mặt hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Trong đó, riêng các sản phẩm mang nhãn hiệu Make Sense lên tới 93.500 sản phẩm.
Hà Nội: Bán hàng trăm đôi giày giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, một người bị truy tố
1 ngày trước Chuyển động 389
Kinh doanh hàng trăm đôi giày giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas dưới tên gọi “rep 1:1”, “fake chất lượng cao”, Nguyễn Đình Quý bị truy tố về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
TPHCM: Nha khoa Tuyết Chinh bị phạt gần 94 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 3 tháng
1 ngày trước Chuyển động 389
Nha khoa Tuyết Chinh bị xử phạt gần 94 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh. Cơ sở này cũng bị tước giấy phép hoạt động trong thời hạn 3 tháng.
Quảng Ninh: Bắt giữ xe tải chở 2,2 tấn chân gà không rõ nguồn gốc
1 ngày trước Chuyển động 389
Lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ 2.200 kg chân gà đã qua chế biến không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn phường Móng Cái 1 (Quảng Ninh). Toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, được chủ hàng thu mua để bán lại kiếm lời.