Chiều 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tạm giữ 3 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi, gồm: Trần Xuân Thành (SN 1990, trú phường An Hải Bắc); Trần Văn Nghiêm (SN 1990; trú phường Phước Mỹ, cùng quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng); Lê Tuấn Anh (SN 1999; trú phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP. Hà Nội).
Trước đó, Công an TP. Đà Nẵng triệt phá đường dây cho vay nặng lãi do Phạm Văn Thông (SN 1991; trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) cầm đầu. Mở rộng vụ án, cơ quan Công an bắt giữ thêm Trần Xuân Thành, Trần Văn Nghiêm, Lê Tuấn Anh.
Cơ quan Công an xác định các đường dây này cho vay nặng lãi thông qua phần mềm MeCash với lãi suất cho vay dao động từ 280 đến 400%/năm.
Cụ thể, đường dây do Trần Xuân Thành cầm đầu từ tháng 6/2023 đến nay đã cho hơn 145 người vay với 635 lượt. Tổng số tiền cho vay hơn 2,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 816 triệu đồng.
Đường dây do Phạm Văn Thông cầm đầu từ đầu năm 2023 đến nay đã cho hơn 298 người vay với 1.035 lượt. Tổng số tiền cho vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 2,4 tỷ đồng.
Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm 1 ô tô, 5 xe máy các loại, 8 điện thoại di động và hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động cho vay như các loại giấy tờ tùy thân của người vay.
Hoàng Nguyên
