Ảnh minh họa
Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DongA Bank, gồm:
1. Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch).
2. Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó trưởng phòng Phát triển kinh doanh – công nghệ, DAB, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh).
3. Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó trưởng phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh DAB, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh).
4. Nguyễn Chí Công (nguyên Phó trưởng phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó giám đốc Phòng Thẩm định khối tín dụng DAB Hội sở).
5. Quách Thanh Sang (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DAB, Chi nhánh Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).
6. Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm thương mại Sao Việt Nam).
7. Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty CP Công nghệ Hội Tụ).
Ngoài ra, liên quan đến vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cũng tiến hành lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Ánh, cùng về tội danh “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Được biết trước đó, ngày 23/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) bắt loạt lãnh đạo cấp cao của DongA Bank, gồm: Ông Trần Phương Bình (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc); bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc); ông Nguyễn Đức Tài (Giám đốc Sở giao dịch); Nguyễn Văn Thuận (Phó giám đốc Sở giao dịch); Trần Thế Hùng (nguyên thủ quỹ Sở giao dịch).
Vụ án xảy ra tại DongA Bank thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.
Nguyễn Tuệ - Long Quyền
