Đường dây cá độ bóng đá gần 2.000 tỷ đồng bị triệt phá tại Hà Tĩnh

14:16 13/12/2022 Pháp luật đời sống

Trưa 13/12, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị này vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh có quy mô giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ ngày 29/11 đến nay, sau quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh do Nguyễn Công Anh cầm đầu; sử dụng, quản lý tài khoản cấp độ SuperMaster (siêu tổng đại lý) NW72SUB34 từ năm 2018.

06 đối tượng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tài khoản này có 1.825.000 điểm, tương đương 73 tỷ đồng. Tính lũy kế từ khi hoạt động đến nay, số tiền giao dịch gần 2.000 tỉ đồng.

Công an đã khởi tố 8 đối tượng: Nguyễn Công Anh (SN 1989, ngụ xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà); Trần Mạnh Hà (SN 1984, ngụ txã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân); Nguyễn Viết Tuấn (SN 1991, ngụ xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên); Trần Trọng Đức (SN 1990, ngụ xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà); Phan Khắc Bình (SN 1991, ngụ xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên); Trần Văn Công (SN 1989, ngụ phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Lưu Ngọc Cương (SN 1970, ngụ phường Dĩ An); Đỗ Phi Hoàng (SN 1987, ngụ phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công an đã ra lệnh tạm giam Nguyễn Công Anh và Trần Văn Công; số còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

PV (t/h)

Bài viết khác

Lạng Sơn: Phá thành công chuyên án về tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép
19:55 24/11 Pháp luật đời sống
Ngày 24/11, theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn, đơn vị vừa phá thành công chuyên án mang bí số LS1124, xác lập ngày 18/11/2024 về đấu tranh với đường dây, đối tượng tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.
Công an Buôn Ma Thuột bắt giữ một đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn
19:13 24/11 Pháp luật đời sống
Thông tin từ Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa điều tra, triệt phá vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương và đã khởi tố 3 đối tượng trong vụ án.
Triệt phá vụ mua bán gần 5.000 viên thuốc lắc và 1kg ma túy tại Buôn Ma Thuột
18:34 24/11 Pháp luật đời sống
Ngày 24/11, theo thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị khởi tố 3 bị can để làm rõ vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tang vật thu giữ là 4.960 viên ma túy loại MDMA và 1kg ma túy loại ketamine được giấu trong thùng thuốc nam.
Công an quận Thanh Khê khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hậu lừa đảo
06:52 23/11 Pháp luật đời sống
Đối tượng này hoạt động lưu động, thường thuê khách sạn trên địa bàn TP. Đà Nẵng để lưu trú, di chuyển bằng nhiều ô tô khác nhau đến các cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại di động.
Cao Bằng: Công ty TNHH MTV Dũng Anh nợ thuế hơn 2,1 tỷ đồng
19:28 22/11 Pháp luật đời sống
Theo danh sách 19 đơn vị nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024 mà Cục Thuế tỉnh Cao Bằng vừa công bố, thì Công ty TNHH MTV Dũng Anh đứng đầu danh sách nợ thuế, với số tiền nợ hơn 2,1 tỷ đồng...
Khởi tố 4 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
14:37 22/11 Pháp luật đời sống
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Lào Cai: Bắt hai cán bộ do vi phạm về quản lý đất đai
14:27 21/11 Pháp luật đời sống
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can để điều tra.
Công ty CP Phát triển đô thị Sơn La nợ thuế hơn 1,6 tỷ đồng
20:17 20/11 Pháp luật đời sống
Theo danh sách công khai người nộp thuế, nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024 của Cục Thuế tỉnh Sơn La, thì Công ty CP Phát triển đô thị Sơn La nợ thuế với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế
19:49 20/11 Pháp luật đời sống
Mới đây, Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cơ quan thuế tỉnh Bạc Liêu cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, do nợ thuế 587,2 triệu đồng.
Nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng Công ty Sơn Hà HT bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn
18:59 19/11 Pháp luật đời sống
Do nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng, mới đây Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT vừa bị cơ quan Thuế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn…