Vỏ bọc công nghệ và mạng lưới giao dịch quy mô khổng lồ
Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện trang web mang tên miền taphoammo.net có dấu hiệu hoạt động như một sàn thương mại điện tử chuyên giao dịch tài nguyên số. Tại đây, hệ thống cho phép các cá nhân mở gian hàng, chạy quảng cáo và thực hiện các giao dịch mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử cùng nhiều dịch vụ xác thực tài khoản khác.
Quá trình xác minh làm rõ, hệ thống này do Đào Quang Huy (sinh năm 1992, trú tại xã Trần Phú, thành phố Hà Nội), hiện là Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT, trực tiếp cầm đầu và phối hợp cùng hai đối tượng khác tổ chức điều hành.
Để thu hút lượng lớn người dùng và né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm đối tượng tiến hành thuê tên miền và đặt máy chủ tại nước ngoài, đồng thời chạy chiến dịch quảng bá rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Telegram, TikTok, Instagram và Google. Đáng chú ý, toàn bộ đường dây vi phạm này được che giấu tinh vi dưới hình thức một doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ. Hệ thống nhân sự được tổ chức chuyên nghiệp, phân cấp rõ ràng thành các bộ phận chuyên biệt bao gồm quản trị, kỹ thuật, marketing, chăm sóc khách hàng, kế toán và thanh toán.
Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử từ hệ thống cho thấy quy mô đặc biệt lớn của sàn giao dịch này với hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký và hơn 46.000 gian hàng, trong đó có khoảng 3.000 gian hàng duy trì hoạt động thường xuyên. Lực lượng chức năng ghi nhận tổng số giao dịch phát sinh trên hệ thống vượt mốc 53 triệu lượt, đưa tổng doanh thu bước đầu lên con số hơn 400 tỷ đồng. Bằng việc thu phí trung gian từ 3% đến 5% cho mỗi giao dịch thành công, nhóm đối tượng cầm đầu đã chiếm hưởng trái phép khoản lợi nhuận lên tới nhiều tỷ đồng.
Chặn đứng nguồn cung tài nguyên cho tội phạm mạng
Theo phân tích của cơ quan điều tra, trang web taphoammo.net bản chất là một sàn giao dịch dữ liệu số hoàn chỉnh. Hệ thống này tích hợp đầy đủ các tính năng của một sàn thương mại điện tử chuyên nghiệp, từ cơ chế trung gian thanh toán, quy trình kiểm duyệt người bán cho đến việc bảo đảm an toàn giao dịch và trực tiếp đứng ra giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia. Việc mua bán trái phép kho dữ liệu cá nhân này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của công dân mà còn trực tiếp tạo ra nguồn tài nguyên đầu vào cho các băng nhóm tội phạm mạng.
Dữ liệu từ sàn giao dịch này được các đối tượng xấu mua lại và sử dụng để thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo danh tính, tạo lập các tài khoản ảo để trục lợi. Trong quá trình rà soát mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện các trường hợp đối tượng mua tài khoản từ hệ thống taphoammo.net để trực tiếp phục vụ cho hành vi lừa đảo, minh chứng rõ nét cho việc hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân đang là một mắt xích then chốt trong hệ sinh thái tội phạm công nghệ cao.
Căn cứ vào hệ thống tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 25/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra tiến hành khởi tố bị can đối với Đào Quang Huy cùng hai đồng phạm về tội danh “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Trước tính chất phức tạp của tội phạm mạng hiện nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân tương đương với việc bảo vệ tài sản vật chất. Người dân tuyệt đối không tùy tiện cung cấp các thông tin nhạy cảm như thẻ căn cước, số tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP hay mật khẩu đăng nhập cho bất kỳ bên thứ ba nào. Về phía các tổ chức, doanh nghiệp, việc bảo vệ an toàn kho dữ liệu của khách hàng phải được coi là trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm xã hội bắt buộc. Mọi hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán hoặc công khai trái phép thông tin dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng, ví điện tử hay tài khoản chứng khoán đều vi phạm pháp luật và sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh nhằm cắt đứt nguồn cung tiếp tay cho tội phạm.
Thành Nam
