Trước đó, nhằm chấn chỉnh tình trạng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc trên địa bàn, ngày 4/4/2026, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên) tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Du lịch và thương mại Toàn Cầu, có địa chỉ tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Cơ sở này hiện đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chức năng.
Qua quá trình kiểm tra, đoàn công tác phát hiện doanh nghiệp có nhiều sai phạm hành chính. Lực lượng chức năng đã tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt công ty tổng số tiền 60 triệu đồng đối với các hành vi: Kinh doanh ở địa điểm nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh; không viết hoặc không gắn tên địa điểm kinh doanh tại nơi thực hiện hoạt động.
Tiếp tục điều tra và xác minh, Phòng An ninh kinh tế phát hiện doanh nghiệp này có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về kế toán. Lực lượng An ninh kinh tế đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để làm rõ vụ việc. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, các sai phạm trong hoạt động kế toán của công ty gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 600 triệu đồng.
Căn cứ vào hệ thống tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 30/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên chính thức khởi tố vụ án hình sự và tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can theo khoản 2, Điều 221 Bộ luật Hình sự (Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng). Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thành Nam
