Thông qua công tác bám sát địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình kinh tế địa phương, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện những dấu hiệu hoạt động bất minh tại Công ty TNHH VT Thịnh Long (có trụ sở đóng tại xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình). Tiến hành kiểm tra đột xuất và rà soát hồ sơ, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này đã có những vi phạm đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến luật quản lý thuế và sử dụng hóa đơn.
Đi sâu vào quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ phương thức, thủ đoạn gian lận của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Cụ thể, các đối tượng cố tình thu gom và sử dụng hàng loạt hóa đơn khống, hoàn toàn không có hoạt động mua bán hàng hóa hay cung cấp dịch vụ thực tế. Tổng giá trị khống được ghi nhận trên các biên lai này lên tới hơn 6 tỷ đồng.
Đường dây này đã dùng số hóa đơn "ảo" đó để thực hiện việc kê khai, khấu trừ thuế đầu vào trái quy định, qua đó trút bỏ nghĩa vụ tài chính và trốn nộp số tiền thuế hơn 400 triệu đồng. Hành vi gian lận này không chỉ trực tiếp gây thiệt hại nặng nề cho nguồn thu của ngân sách Nhà nước mà còn tạo ra sự cạnh tranh bất bình đẳng, làm ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh trên địa bàn.
Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ sắc bén thu thập được trong quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã chính thức ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, cơ quan công an cũng tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với hai cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong đường dây gian lận tài chính này.
Danh tính hai bị can bị khởi tố bao gồm: Phan Thị Hằng (sinh năm 1985, thường trú tại xóm 4, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình), hiện giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH VT Thịnh Long; và Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1997, thường trú tại xóm 2, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình), đảm nhận vai trò Kế toán trưởng của công ty. Cả hai đối tượng đều bị khởi tố để tiếp tục điều tra về tội "Trốn thuế", áp dụng theo quy định tại Khoản 2, Điều 200 của Bộ luật Hình sự.
Hiện tại, vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tích cực củng cố hồ sơ. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ sai phạm và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Thành Nam
