Ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong quá trình mở rộng Chuyên án 268V, lực lượng chức năng đã phát hiện và bóc gỡ một đường dây buôn lậu kim cương hoạt động với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, sinh sống và làm việc chủ yếu tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ đây, nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.
Cơ quan điều tra xác định đường dây được tổ chức chặt chẽ theo nhiều tầng nấc, trong đó mỗi đối tượng chỉ đảm nhận một khâu riêng biệt như vận chuyển, tiếp nhận, phân phối hoặc quản lý dòng tiền nhằm tránh bị phát hiện.
Trong vụ án này, Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ) được xác định là người quản lý hàng hóa và tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam. Trong khi đó, Trịnh Quang Chung (SN 1984, trú tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông và vận chuyển trái phép về Việt Nam.
Sau khi kim cương được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005, trú tại phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) có nhiệm vụ tiếp nhận từ Chung, sau đó tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh, An Giang và Hà Nội.
Cùng tham gia trong đường dây còn có Trần Thị Hằng (SN 1985, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh). Hằng được xác định là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Trịnh Quang Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý và cơ sở kinh doanh cấp dưới.
Thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều dữ liệu điện tử
Ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 22 đối tượng liên quan.
Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét 20 địa điểm gồm các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng. Qua đó, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, chứng từ giao dịch, dữ liệu điện tử, thiết bị lưu trữ thông tin và các vật chứng phục vụ công tác điều tra.
Theo tài liệu thu thập được, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ. Doanh thu ước tính của đường dây khoảng 280 tỷ đồng.
Khởi tố Giám đốc Công ty giám định PNJ-LAP về hành vi buôn lậu
Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố có Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú tại phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAP), đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Theo cơ quan điều tra, với vai trò là giám đốc doanh nghiệp, Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không khớp với giấy kiểm định GIA với giá thấp. Sau đó, lợi dụng kiến thức chuyên môn, Thảo thực hiện việc mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số mới của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để đưa ra thị trường bán kiếm lời.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Phương Di (t/h)
