Cụ thể, Công an TP. Hà Nội cho biết, trước đó khoảng tháng 10/2025, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Hà Nội phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn.
Sau khoảng 6 tháng kiên trì theo dõi, cơ quan Công an đã bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang thực hiện giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, TP. Hà Nội; thu giữ tại hiện trường 5 kg vàng thỏi.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các lô hàng thiết bị điện tử. Tại Việt Nam, các đối tượng thuê Đỗ Minh Đức (sinh năm 1988, thường trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận.

Do từng có thời gian học tập tại Trung Quốc và biết tiếng Trung, Đức được giao nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm đối tượng “chân rết” là người Trung Quốc đang thuê nhà tại tỉnh Bắc Ninh. Số tiền Đức được trả công là 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng/tháng.
Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển, trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu khác nhau.
Sau khi nhận các lô hàng, nhóm đối tượng người Trung Quốc nhanh chóng bóc tách số vàng được ngụy trang trong các lô hàng, sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách hàng tại tỉnh Bắc Ninh và TP. Hà Nội. Toàn bộ số tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho Đỗ Minh Đức.
Sau khi nhận tiền từ khách, Đức dùng số tiền này để mua tiền ảo (USDT) rồi chuyển đến các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của đối tượng cầm đầu người Trung Quốc.
Theo cơ quan Công an, sơ bộ từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã vận chuyển, giao dịch khoảng 300 kg vàng với tổng trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tuấn Ngọc

























