Ngày 9/7, Công an TP. Hà Nội cho biết đã khởi tố 42 bị can để điều tra về các hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Theo cơ quan điều tra, vụ án được phát hiện từ đường dây thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân quy mô lớn. Các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông và việc cập nhật thông tin thuê bao để thu thập trái phép thông tin cá nhân, hình ảnh của người dân.
Sau khi có dữ liệu, nhóm đối tượng sử dụng thông tin này để đăng ký mở tài khoản ngân hàng và ví điện tử trực tuyến, sau đó bán cho các đối tượng trong và ngoài nước nhằm phục vụ nhiều hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Cơ quan điều tra xác định Hà Tiến Đạt là đối tượng cầm đầu đường dây, giữ vai trò kết nối với khách mua, điều hành hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Dương Hồng Phúc được xác định là người hỗ trợ tuyển cộng tác viên, tổ chức thu thập dữ liệu và chi trả tiền công cho các đối tượng tham gia.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4 đến tháng 9/2025, nhóm này đã thu thập, mở và mua bán trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính gần 6 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội làm rõ hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng liên quan đến một mạng lưới cá cược trực tuyến hoạt động xuyên quốc gia.
Theo cơ quan công an, mạng lưới này vận hành nhiều website và nền tảng cá cược trực tuyến, cung cấp dịch vụ cho nhiều thị trường. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã triệu tập 29 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Tây Ninh, Bình Thuận, Thái Nguyên và Quảng Ninh để làm rõ vai trò, hành vi liên quan.
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 42 lượng vàng, 7,4 tỷ đồng tiền mặt, 1 triệu USDT (tương đương khoảng 27 tỷ đồng) cùng khoảng 100 máy tính, điện thoại được cho là phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.
Theo Công an TP. Hà Nội, việc triệt phá chuyên án đã bóc gỡ một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng - loại tài khoản thường bị các đối tượng sử dụng để phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến, tổ chức đánh bạc, rửa tiền và các loại tội phạm công nghệ cao khác.
Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
Hậu Thạch (t/h)
