Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tiến hành điều tra sai phạm của nhóm đối tượng. Tài liệu điều tra thể hiện, giai đoạn 2017-2023, Lê Văn Phú (sinh năm 1980) và Lã Thúy Kiều (sinh năm 1985) thành lập 3 pháp nhân gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group. Kiều liên tục thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật, nhưng thực tế mọi hoạt động kinh doanh, gia công hàng hóa đều do Kiều và Phú trực tiếp điều hành.
Từ năm 2021 đến 2025, Công ty Xuất nhập khẩu Thiên Phú nhập và bán lượng lớn hàng hóa nhưng không lập hóa đơn, không kê khai thuế theo quy định. Phú và Kiều sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận thanh toán từ hoạt động kinh doanh, với tổng số tiền thu lợi hơn 107 tỷ đồng. Toàn bộ dòng tiền này bị để ngoài hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Nhằm hợp thức hóa nguồn thu và giảm thiểu nghĩa vụ thuế, Kiều chuyển hình thức khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại trực tiếp cho ngân sách nhà nước.
Hành vi bán hàng không xuất hóa đơn dẫn đến tình trạng chênh lệch, tồn kho khống trên hệ thống sổ sách. Để đối phó với sự kiểm tra của cơ quan quản lý thuế, Kiều chỉ đạo kế toán Phùng Thị Khanh (sinh năm 1981) lập hàng loạt hóa đơn bán hàng khống. Cùng tham gia giúp sức, bị can Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1976), hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, đã tích cực hỗ trợ Kiều thiết lập các hóa đơn sai phạm. Lan trực tiếp cung cấp thông tin cá nhân của bản thân và người nhà để Kiều xuất khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng nhằm che giấu hành vi vi phạm kế toán của Công ty Xuất nhập khẩu Thiên Phú.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để mở rộng chuyên án, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Thành Nam
