Quảng Bình: 2 phụ nữ huy động tiền đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng

Hai đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Bình tạm giữ khẩn cấp gồm: Hoàng Thị Ngọc Thúy (SN 1988, trú phường Nam Lý) và Lê Thị Thanh Thủy (SN 1987, trú phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới).

Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, lợi dụng các mối quan hệ bạn bè, quen biết và công việc làm ăn, Thúy và Thủy đã đưa ra thông tin có nhiều mối quan hệ thân thiết với cán bộ, lãnh đạo của nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Thủy và Thúy nói có nhiều thông tin về khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, lợi nhuận thu được cho vay cao trong thời gian ngắn. Với thủ đoạn này, Thúy và Thủy đã nhận tiền của 6 người ở TP. Đồng Hới, với tổng gần 53 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt sử dụng vào các mục đích khác.

Quá trình điều tra, thu thập thông tin, tài liệu Công an xác định, Thúy và Thủy còn nhận tiền của nhiều người khác trên địa bàn với tổng trên 110 tỷ đồng. Với số tiền này, ngoài mục đích sử dụng cá nhân, Thúy và Thủy còn cho một số người khác vay.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Thúy và Thủy.

Đồng thời, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh đấu tranh mở rộng chuyên án. Đồng thời, thông báo ai là người có liên quan đến hành vi của 2 đối tượng trên thì trực tiếp liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình (Đường Nguyễn Trãi, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) để được giải quyết.

Xuân Lê