Cụ thể, qua theo dõi, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an TP. Huế tiến hành kiểm tra tại địa chỉ 199, Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, TP. Huế, bắt quả tang đường dây đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề do Nguyễn Thị Thanh Nga sinh năm 1987 cầm đầu. Tại thời điểm kiểm tra, nhóm đối tượng trên dang sử dụng phần mềm Zalo để trao đổi thông tin, chuyền tịch đề.
Trước cơ quan Công an, Nga khai nhận đã trực tiếp thỏa thuận ti lệ nhận tịch đề của các cái dưới thông qua tài khoản zalo. Hàng ngày, khi có kết quả xổ số, Nga sẽ thống nhất tiền thắng thua qua zalo sau đó cấp duới trực tiếp đến nhà giao nhận tiền với Nga hoặc chuyền tiền qua tài khoản ngân hàng.
Qua điều tra ban đầu, xác định trong ngày 26/12, nhóm đối tuợng trên đã nhận nhiều lượt đánh bạc bằng hình thức ghi đề qua zalo với 39 đối tượng với tổng tang số 595 triệu đồng.
Ước tính chỉ trong tháng 12/2023 đến nay, số tiền đánh bạc thông qua hình thức ghi lô đề của đường dây này là trên 15 tỷ đồng.
Theo đó, đường dây đánh bạc này gồm: Cầm đầu là Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh năm 1987; tiếp đó là Ngô Thị Thùy Nhung, sinh năm 1994; Phạm Văn,Thành, sinh năm 1981; Hoàng Thị Phương Liên, sinh năm 1964; Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1991; Tôn Thất Trác, sinh năm 1976; Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1992 cùng trú tại TP. Huế.
Trước đó, ngày 02/01, Công an Thừa Thiên Huế thông tin cũng phá thành công chuyên án tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet, bắt 9 nghi phạm trong đường dây với số tiền giao dịch hơn 3,5 triệu USD trong một tháng. 
Đường dây này do Hoàng Anh Luân (30 tuổi, ngụ Thị xã Hương Trà) cầm đầu; cùng các nghi phạm liên quan gồm: Trần Công Thọ (36 tuổi), Dương Minh Tám (38 tuổi), Đỗ Duy Bình (39 tuổi), Lê Hữu Dũng (30 tuổi), Phan Minh Lộc (36 tuổi, cùng ngụ huyện Phong Điền), Nguyễn Thơ (43 tuổi), Trần Quang Thái (47 tuổi, cùng ngụ thị xã Hương Trà) và Đỗ Duy Chương (32 tuổi, ngụ TP. Huế), cùng tỉnh Thừa Thiên Huế).
Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện Trần Công Thọ sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp agent (đại lý), đăng nhập vào website **bong88.***, sau đó chia thành 8 tài khoản cấp member (thành viên) và giao cho các cấp dưới để thực hiện cá độ bóng đá trên các website của hệ thống mang tên bong88. Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định người cung cấp tài khoản cho Thọ là Hoàng Anh Luân.
Qua đấu tranh, Luân khai nhận quản lý 1 tài khoản cá độ bóng đá cấp super có hạn mức 1,4 triệu USD (tỷ lệ 1 USD tương ứng từ 13.000 - 50.000 đồng) tương đương khoảng 18,2 - 70 tỷ đồng. Sau đó, Luân cấp các tài khoản cho các cấp dưới để tổ chức cá độ bóng đá.
Qua điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định, trong 1 tháng, tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Hoàng Anh Luân cầm đầu là hơn 3,5 triệu USD, tương đương hơn 176 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ 9 nghi phạm trên cùng nhiều tang vật, đồng thời tiếp tục điều tra vụ án.
Minh Tích
