TP. Vinh (Nghệ An): Đường dây cho vay nặng lãi hàng trăm tỷ đồng núp bóng doanh nghiệp bị đánh sập

 Cụ thể, ngày 11/7, Công an TP. Vinh phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh, các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị trong tỉnh liên quan đã đồng loạt tiến hành khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ của các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bắt giữ 44 đối tượng. Đây là nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nhóm đối tượng do Nguyễn Thái Học (SN 1970), trú tại 45, An Dương Vương, thành phố Vinh cầm đầu; nhóm đối tượng do Bùi Văn Kiên (SN 1989), trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh cầm đầu; nhóm đối tượng của Công ty TNHH Đức Trí do Vũ Khắc Thành (SN 1991), trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh cầm đầu; nhóm đối tượng của công ty TNHH Nhất Tín do Phan Trọng Hưng (SN 1978), trú tại phường Trung Đô, thành phố Vinh; Lê Hồng Trung (SN 1987), trú tại Trương Hán Siêu, TP Vinh; Vũ Thành Công (SN 1995), trú tại 175 Phạm Hồng Thái, TP Vinh và Nguyễn Thế Đức (SN 1988), trú tại Cát Văn, huyện Thanh Chương cầm đầu.

Đây là các nhóm có hàng chục cơ sở, chi nhánh ở nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh khác. Trong đó, riêng tại tỉnh Nghệ An, cơ sở của các nhóm đối tượng trên có mặt tại 11 huyện, thành phố, thị xã. Tại Hà Tĩnh có 8 cơ sở, ngoài ra còn có các cơ sở khác tại Kon Tum, Quảng Bình, Nha Trang…

Hình thức hoạt động của nhóm đối tượng này là núp bóng cá nhân, doanh nghiệp để cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng - 8.000 đồng/triệu/ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, bìa đất…) với lãi suất 2.000 đồng - 4.000 đồng/triệu/ngày.

 Với chiêu thức này, đã có hàng nghìn người ở nhiều địa phương trong cả nước thực hiện việc vay tiền của các nhóm đối tượng trên. Số tiền mà nhóm đối tượng này thực hiện cho vay ước tính lên đến hơn 500 tỷ đồng. Khi người vay không trả lãi theo đúng yêu cầu hoặc thanh toán không đúng hẹn, nhóm các đối tượng này sẽ liên tục dùng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an TP. Vinh cho biết, đây là chuyên án liên quan đến "tín dụng đen" lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn được phát hiện, đánh sập.

Hiện, Công an TP. Vinh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lê Quyết