Theo đó, năm 2010, lợi dụng việc đang thi công một số dự án tại Vân Canh – Hà Nội, Phạm Mạnh Cường và Nguyễn Thị Minh Thương đã vẽ ra dự án ảo có tên là: Thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh mở rộng và thông qua hình thức vay vốn đầu tư để bán đất ảo và chiếm đoạt của hơn 100 người mua số tiền hơn 200 tỷ đồng. Ngoài số tiền đã khắc phục với người mua, tại phiên sơ thẩm, Toà đã xác định các đối tượng phải bồi thường cho 88 người số tiền gần 140 tỷ đồng.
Do dự án được vẽ ra “thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh mở rộng” chỉ có trên giấy nên các đối tượng đã lách luật, dùng phương pháp ký hợp đồng vay vốn để thu tiền của khách. Theo hợp đồng này, công ty TST vay tiền của khách hàng mua đất để xây dựng nhà ở. Hợp đồng thể hiện số lô đất, diện tích từ 80m2 trở lên với giá từ 37 – 39 triệu đồng/m2.
Người mua phải nộp trước 50% giá trị lô đất, thời gian giao đất là 1 năm; nếu chậm giao đất, công ty TST sẽ phải thanh toán cho người mua lãi suất theo lãi suất ngân hàng. Hợp đồng này sau khi ký, hai bên cam kết với nhau niêm phong trong 1 năm. Sau 1 năm sẽ mở để nhận đất và thanh toán số tiền còn lại.
Bản án số 87/2019/HS – ST ngày 29/3/2019 của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội
Tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Mạnh Cường (sinh năm 1952, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TST) mức án chung thân và Nguyễn Thị Minh Thương (sinh năm 1964, nguyên Trưởng ban Quản lý dự án) bị phạt 20 năm tù. Ngoài mức hình phạt trên, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc Công ty TST phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền chiếm đoạt cho các khách hàng.
Quá trình huy động vốn được các đối tượng thực hiện khá phức tạp khiến người mua hoàn toàn bị thao túng mà không hay biết. Khách hàng nộp tiền chênh ngoài hợp đồng cho sàn BĐS sau đó mang giấy biên nhận đến công ty TST để ký hợp đồng. Tại công ty TST, Nguyễn Thị Minh Thương lại thu lại giấy biên nhận rồi viết phiếu thu tiền tương đương 50% giá trị tiền đất. Số tiền chênh ngoài hợp đồng công ty TST không viết phiếu thu cho khách hàng.
Một số người bị hại cho biết, sau khi ký hợp đồng, Cty TST yêu cầu khách phải niêm phong trong 1 năm, nếu mở ra trong thời hạn cam kết niêm phong, hợp đồng sẽ mất giá trị.
Người mua phải trả tiền chênh ngoài hợp đồng từ 20 đến 80 triệu đồng cho mỗi lô đất. Các lô đất “ảo” được bán với giá từ 37 đến 39 triệu đồng/m2. Sàn môi giới BĐS cũng phải đặt tiền chênh từ 2,5 đến 4,5 triệu đồng một m2 để được tham gia môi giới.
Người dân phản đối một dự án của công ty TST
Tại phiên sơ thẩm đại diện công ty TST đã xác nhận trách nhiệm bồi thường cho người bị hại tuy nhiên sau đó phía bị hại đã kháng án và phiên xử phúc thẩm đã được Toà án cấp cao TP Hà Nội xét xử vào ngày 9/10/2019.
Luật sư Phương Hữu Tuyến – Trưởng Văn phòng Luật sư Hữu Tuyến và Cộng sự (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cũng cho biết:
Bản án phúc thẩm sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Trong trường hợp lo ngại bên phải thi hành án tẩu tán tài sản và để ngăn chặn tẩu tán tài sản, người yêu cầu thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án. Khi bản án có hiệu lực dù phía bị đơn chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố tài sản cho người khác mà không sử dụng khoản tiền thu được để thi hành án và không còn tài sản khác hoặc tài sản khác không đủ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án thì tài sản đó vẫn bị kê biên, xử lý để thi hành án.
Cũng theo Luật sư Phương Hữu Tuyến, vụ án trên là một bài học đối với các nhà đầu tư và người có nhu cầu mua đất, nhà dự án để ở. Khách hàng cần kiểm tra tính pháp lý của dự án như: Dự án có Giấy chứng nhận đầu tư; Có quyết định bàn giao đất; Nhà ở đã xây dựng xong phần móng… thì mới được phép mua bán. Các trường hợp lòng vòng lách luật để mua bán hoặc mua ngay từ khi dự án chưa đủ yếu tố pháp lý theo quy định sẽ rất rủi ro. Các nhà đầu tư cần hết sức cẩn thận và tỉnh táo để tránh bị thiệt hại.
Huy Trung
