Bẫy tiền ‘ảo’ của Công ty VNCOINS

Ngày 19/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT (C44 - Bộ Công an) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ xã Bình Hưng, H.Bình Chánh), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS; Phạm Việt Sơn (60 tuổi, ngụ P.Phú Hữu Q.9, TP. HCM), Tổng giám đốc và Nguyễn Hồng Quân (41 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), phụ trách công nghệ thông tin Công ty VNCOINS để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an triệu tập 10 đối tượng liên quan trong vụ án này.

Các nghi can vẽ ra nhiều cây để diễn tả quá trình hoạt động của công ty

Theo C50, Tiến là người sáng lập Công ty cổ phần OTCMAX, từ tháng 8/2016, Tiến điều hành mọi hoạt động của công ty. Đến tháng 9/2017 công ty này đổi tên thành Công ty cổ phần VNCOIN. Tháng 5/2015 Tiến còn sáng lập và điều hành mọi hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, làm Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của công ty. Tiến thuê một số người như Phạm Việt Sơn, Nguyễn Hồng Quân... đứng tên cổ đông và giữ các chức vụ khác nhau trong công ty, dưới sự chỉ đạo của Tiến.

Thực tế dù không sản xuất kinh doanh hay đầu tư vào dự án nào, nhưng Tiến lấy danh nghĩa để tổ chức nhiều buổi hội thảo, thuê in ấn, phát hành tài liệu, đăng các thông tin trên website “Otcmax.vn” của Công ty cổ phần OTCMAX để quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư hợp tác góp vốn. Các buổi hội thảo được tổ chức hoành tráng, Tiến luôn tạo mác doanh nhân thành đạt. Sau mỗi hội thảo, trang tin của OTCMAX lại liên tục đăng các thông tin để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Tiến “nổ” với các nhà đầu tư rằng đã mua lại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Quảng Phú (Thanh Hóa), đầu tư khai thác mỏ cát nước ngọt tại tỉnh Bình Thuận, hợp tác đầu tư với Công ty xây dựng Bắc Nam để xây dựng trung tâm thương mại tại Thanh Hóa, xây dựng sân bay Long Thành... Từ vỏ bọc đó, Tiến thu hút khoảng 6.000 nhà đầu tư góp vốn. Trong đó, có nhiều nhà đầu tư tham gia một lúc hàng chục dự án ảo với hy vọng có lợi nhuận lớn.

Công an thu giữ nhiều tang vật tại nhà đối tượng Nguyễn Hữu Tiến

Việc tham gia đầu tư dự án sẽ nhận được nhiều cam kết, như Công ty cổ phần OTCMAX sẽ ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư, sẽ trả lợi nhuận theo các gói đầu tư liên tục trong thời gian 90 ngày làm việc, với mức cực khủng 1,8% mỗi ngày. Theo đó, mỗi người sẽ được cấp một tài khoản tham gia đầu tư dự án của Công ty cổ phần OTCMAX, mỗi người tham gia đóng tiền sẽ được cấp một tài khoản để theo dõi thông tin về gói đầu tư của mình, lãi suất mình được hưởng hằng ngày...

Theo hồ sơ, công ty bán cho nhà đầu tư các code (mã) là các dãy số ảo có 9 - 10 ký tự với giá từ 2,5 - 250 triệu đồng. Thông qua các buổi hội thảo, Tiến lôi kéo các nhà đầu tư tham gia bỏ tiền mua code tương ứng với giá tiền của các code, và các gói đầu tư như gói 2,5 triệu đồng; gói 5 triệu đồng; gói 25 triệu đồng; gói 80 triệu đồng.

Quân tự tạo ra các code cho Tiến và các nghi can khác, đồng thời sắp xếp các đối tượng này vào các vị trí đứng đầu các nhánh của hệ thống góp vốn kiểu đa cấp để các đối tượng này được hưởng toàn bộ lợi nhuận và hoa hồng. Chỉ từ tháng 8 – 11/2016, Công ty cổ phần OTCMAX của Tiến đã ký kết với hơn 6.000 nhà đầu tư, thu tổng số tiền hơn 200 tỉ đồng.

Thực tế hoa hồng và lợi nhuận mà nhà đầu tư được hưởng được lấy từ nguồn vốn góp của chính mình hoặc lấy của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước chứ không phải lợi nhuận sinh ra từ dự án như quảng bá.

Đến tháng 11/2016, số lượng nhà đầu tư giảm mạnh. Công ty cổ phần OTCMAX không thu được tiền của nhà đầu tư mới nên không có tiền trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước. Vì thế, trang web của Công ty cổ phần OTCMAX ngừng hoạt động. Khi không nhận được tiền lãi như cam kết, các nhà đầu tư yêu cầu phía công ty thực hiện theo đúng hợp đồng.

Lúc này Tiến đưa ra 2 phương án để các nhà đầu tư chọn lựa: Nhà đầu tư trả lại Công ty cổ phần OTCMAX hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký trước đó, ký giấy xác nhận thanh lý hợp đồng với công ty, khi đó công ty cam kết trả lại tiền cho nhà đầu tư trong thời gian 45 ngày làm việc. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư làm theo phương án này thì đến nay công ty vẫn không trả tiền cho họ.

Còn phương án 2 là các nhà đầu tư sử dụng số tiền còn lại quy đổi ra “cổ phiếu nội bộ” của Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, lấy mã cổ phiếu TRV với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và thực hiện qua sàn “otcmax.vn”. Rất nhiều nhà đầu tư chọn phương án 2 nhưng cũng không nhận được đồng nào vì các thông tin mà Tiến và đồng bọn đưa ra để lừa đảo nhà đầu tư.

Quá trình khám xét tại nơi ở và công ty của các nghi can, công an thu giữ được hàng chục thùng tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty. Đặc biệt, khám xét tại nhà và công ty làm việc của Tiến công an thu giữ cả súng và nhiều viên đạn.

Bảo Ngọc (T/h)