Ông Thắng là giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển địa ốc Điền Phú Phát (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một), hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản.
Từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2020, ông Thắng ký với ba khách hàng hợp đồng đặt cọc mua nhà ở “Dự án đô thị thương mại, RICHTOWN” và hợp đồng đặt cọc về việc góp vốn chuyển nhượng bán bất động sản khu đô thị Hưng Thịnh Golden Land.
Ông Thắng đã nhận tổng số tiền đặt cọc là hơn 3,6 tỉ đồng.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định Công ty Điền Phú Phát chỉ là công ty môi giới, không phải là chủ đầu tư của các dự án nói trên. 
Phía công ty chủ đầu tư dự án cũng xác nhận không ký bất cứ hình thức hợp tác hay ủy quyền cho công ty Điền Phú Phát thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà.
Tại cơ quan công an, ông Thắng khai nhận đã nhận hơn 3,6 tỉ đồng của các khách hàng. Toàn bộ số tiền này đã sử dụng để trả lương nhân viên và các chi phí hoạt động của công ty.
Trước đó, vào tháng 8/2020 một số khách hàng đặt cọc với Công ty Điền Phú Phát đã căng băng rôn trước cổng công ty này đòi tiền và tố cáo Thắng lừa đảo.
Phong Vân
