Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Triệt phá chuyên án cho vay nặng lãi gần 200%/năm

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Trung tá Nguyễn Anh Dũng - Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên cho biết: Công an thành phố Vĩnh Yên nhận được nhiều đơn tố giác của người dân trên địa bàn tỉnh tố giác về việc cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3, địa chỉ: số nhà 6, khu đô thị mới Chù Hà Tiên, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên do Hoàng Đăng Dũng, sinh năm 1987, ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên làm chủ có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của người dân, Công an thành phố Vĩnh Yên đã tiến hành điều tra, xác minh, xác định: Cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3 được thành lập và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay do Hoàng Đăng Dũng, sinh năm 1987, ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên làm chủ. Vì có hành vi hoạt động vi phạm pháp luật và liên quan đến tín dụng đen nên cơ sở này không cố định mà thường xuyên thay đổi trụ sở hoạt động. Trước tình hình trên, Công an thành phố Vĩnh Yên đã xác lập chuyên án CVLN06.20 để đấu tranh, triệt phá.

Một trong số những giấy tờ thu giữ tại cơ sở cho vay nặng lãi

Sau một thời gian thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, ngày 19/6/2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Anh Dũng - Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên, Ban chuyên án đã quyết định phá án; huy động hàng chục cán bộ chiên sĩ thuộc các đội nghiệp vụ cùng các phương tiện nghiệp vụ tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3, tại địa bàn phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi tại cơ sở này.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Bá Dũng, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú: huyện Ứng Hòa (Hà Nội), chỗ ở hiện nay phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên; Đinh Văn Đại, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú: huyện Đại Từ (Thái Nguyên), chỗ ở hiện nay: phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên; Lê Trung Hiếu, sinh năm 1994; Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1996, đều ở phường Đống Đa và Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1990, ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên. Đây là 5 trong số các đối tượng được Hoàng Đăng Dũng - chủ cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3 thuê làm với nhiệm vụ quản lý số sách, cho khách vay tiền và thu tiền lãi.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an thu giữ 1 két sắt; 2 cây máy tính; 4 xe máy các loại; 1 xe ô tô BKS: 88A-08975 cùng hàng nghìn giấy vay tiền, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, bằng đại học, sổ hộ khẩu thế chấp… Ngoài ra, cơ quan Công an thu giữ của bà Hoàng Thị Bích Huệ, sinh năm 1985, ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên (là chị gái của Hoàng Đăng Dũng) nhiều giấy tờ vay tiền, hợp đồng vay tiền cũng như nhiều sổ sách liên quan.

Long Sơn