Trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn Khu vực 1 phối hợp với lược lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện Công ty An Khang (Mã số thuế: 0318615164; Địa chỉ: 29/16 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) có đăng ký 2 tờ khai xuất khẩu (loại hình xuất kinh doanh) số 307257237360/B11 ngày 27/3/2025 và số 307272010530/B11 ngày 1/4/2025. Kết thúc quá trình kiểm tra đối với 2 tờ khai trên, Bộ phận Thủ tục hàng hóa xuất khẩu xác định vụ việc có dấu hiệu của tội Buôn lậu.
Theo đó, ngày 27/3/2025, Công ty An Khang đăng ký tờ khai hải quan số 307257237360/B11 để xuất khẩu hàng hóa theo khai báo, bao gồm 6 mục hàng là Ghế thay giày, Ghế sofa, Giường xếp gấp gọn, Dép cao su đi trong nhà, Bàn cafe, Bồn cầu bằng sứ; hàng hóa xuất xứ Việt Nam; số lượng 15 PK, trọng lượng 5.543Kg, người nhập khẩu hàng hóa là Venture Freight Australia Pty Ltd (Úc), hàng hóa chứa trong container số CSNU7148670. Tờ khai được hệ thống phân luồng 2 (luồng vàng) và được chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa.
Ngày 1/4/2025, Công ty An Khang tiếp tục đăng ký tờ khai hải quan số 307272010530/B11 để xuất khẩu hàng hóa theo khai báo bao gồm 5 mục hàng là Gạch lát nền đã tráng men hiệu Viglacera, Ghế sofa, Giường xếp gấp gọn, Vỏ bọc chống bụi ghế sofa, Tủ quần áo bằng kim koại, hàng hóa xuất xứ Việt Nam, số lượng 14PK, trọng lượng 5.437Kg, người nhập khẩu hàng hóa là Worldwise Trading (M) SDN. BHD (1574062-T) (Malaysia), hàng hóa chứa trong container số TRHU8133890. Tờ khai được hệ thống phân luồng vàng và được chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa.
Quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu thuộc tờ khai nêu trên, lực lượng chức năng ghi nhận, ngoài hàng hóa phù hợp theo nội dung khai báo của doanh nghiệp, còn phát hiện có các hàng hóa không khai báo.
Tại tờ khai 307257237360/B11 ngày 27/3/2025, với số lượng các loại Thuốc lá điếu xuất khẩu không khai báo được xác định số lượng cụ thể là 11.949 hộp (10 bao/hộp) tương đương 119.490 bao. Trị giá hàng vi phạm xác định là 3.380.098.248 đồng (Ba tỷ ba trăm tám mươi triệu không trăm chín mươi tám nghìn hai trăm bốn mươi tám đồng).
Các loại thuốc lá bao gồm: Thuốc lá điếu hiệu Double Happiness, 20 điếu/bao (10 bao/hộp), Made in Hong Kong (TAR: 13mg, Nicotine: 1.2mg), số lượng 3.672 hộp; Thuốc lá điếu hiệu ESSE LIGHTS, 20 điếu/bao (10 bao/hộp), Made under authority of KT&G.Korea (TAR: 4.5mg, Nicotine: 0.45mg), số lượng 2.341 hộp; Thuốc lá điếu hiệu ESSE LIGHTS SUPER SLIM, 20 điếu/bao (10 bao/hộp), Made in Korea (TAR: 4.5mg, Nicotine: 0.45mg), số lượng 2.430 hộp; Thuốc lá điếu hiệu ESSE SPECIAL GOLD, 20 điếu/bao (10 bao/hộp), Made under authority of KT&G.Korea (TAR: 3.5mg, Nicotine: 0.4mg), số lượng 1.333 hộp; Thuốc lá điếu hiệu ESSE CHANGE, 20 điếu/bao (10 bao/hộp), Made under authority of KT&G.Korea (TAR: 4.0mg, Nicotine: 0.3mg) số lượng 1.325 hộp; Thuốc lá điếu hiệu ESSE BAMBOO ACTIVATED CARBON FILTER [S00], 20 điếu/bao (10 bao/hộp), Made under số lượng 445 hộp.
Đối với lô hàng thuộc tờ khai số 307272010530/B11 ngày 1/4/2025 của Công ty An Khang, ngoài hàng hóa phù hợp theo nội dung khai báo của doanh nghiệp, lược lượng chức năng cũng phát hiện 13.365 hộp (10 bao/hộp) tương đương 133.650 bao. Trị giá hàng vi phạm xác định là 2.504.207.575 đồng (Hai tỷ năm trăm linh bốn triệu hai trăm linh bảy nghìn năm trăm bảy mươi lăm đồng).
Các loại thuốc lá bao gồm: Thuốc lá điếu hiệu Marlboro màu trắng, 20 điếu/bao (10 bao/hộp = 200 điếu/hộp), Không thể hiện xuất xứ, không thể hiện thông tin hàm lượng Nicotine, số lượng 1.969 hộp; Thuốc lá điếu hiệu Marlboro màu đỏ, 20 điếu/bao (10 bao/hộp = 200 điếu/hộp), Made under authority of Phillip Morris Brands Sàrl Neuchâtèl, Switzerland, không thể hiện thông tin hàm lượng Nicotine, số lượng 1.911 hộp; Thuốc lá điếu hiệu Marlboro gold, 20 điếu/bao (10 bao/hộp = 200 điếu/hộp), Made under authority of Phillip Morris Brands Sàrl Neuchâtèl, Switzerland, không thể hiện thông tin hàm lượng Nicotine, số lượng 1.913 hộp; Thuốc lá điếu hiệu Manchester màu đỏ (United Kingdom), 20 điếu/bao (10 bao/hộp = 200 điếu/hộp), Không thể hiện xuất xứ, không thể hiện thông tin hàm lượng Nicotine, số lượng 2.527 hộp; Thuốc lá điếu hiệu Manchester Sapphire Blue màu trắng (United Kingdom), 20 điếu/bao (10 bao/hộp = 200 điếu/hộp), (TAR: 5 mg, Nicotine: 0.6 mg), không thể hiện xuất xứ, số lượng 2.344 hộp; Thuốc lá điếu hiệu Manchester Special Edition màu Xanh (United Kingdom), 20 điếu/bao (10 bao/hộp = 200 điếu/hộp), (TAR: 8 mg, Nicotine: 0.8 mg), Manufactured under authority of J.S.S Tobaco Ltd. Longdon-United Kingdom số lượng 2.497 hộp; Thuốc lá điếu hiệu Double Happiness, 20 điếu/bao (10 bao/hộp), Made in Hong Kong (TAR: 13mg, Nicotine: 1.2mg) số lượng 204 hộp.
Cơ quan Hải quan nhận định, Công ty An Khang đã có dấu hiệu tội “Buôn lậu”; hàng hóa không khai báo, thuộc đối tượng khi xuất khẩu phải đáp ứng điều kiện (phải có nguồn gốc hợp pháp và phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền) nhưng người xuất khẩu không có, hành vi đã đủ các yếu tố cấu thành tội phạm đối với tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Trước vụ việc trên, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-CCKV1-KTVAHS ngày 22/4/2025 về việc khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” doCông ty An Khang thực hiện xảy ra tại Cảng Cát Lái. Chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Lê Vũ
