Liên quan đến vụ án mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án hình sự, khởi tố 248 bị can để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã tạm giữ tiền và nhiều tài sản với tổng giá trị gần 683 tỷ đồng. Trong số này có 2 tài sản đứng tên Công ty New Era bị áp dụng biện pháp tạm dừng giao dịch, gồm một khách sạn tại tỉnh Quảng Ninh và một thửa đất rộng 5,6ha tại tỉnh Ninh Bình, với tổng giá trị ước tính khoảng 150 tỷ đồng. 

Cơ quan điều tra lấy lời khai các bị can trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)
Cơ quan điều tra lấy lời khai các bị can trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đáng chú ý, Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người tham gia tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp liên quan. Theo cơ quan chức năng, một số đối tượng còn thành lập công ty tư vấn pháp lý với cam kết hỗ trợ khách hàng đòi lại tiền đã mất, nhưng thực chất vẫn phục vụ cho hoạt động lừa đảo.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng đã thành lập và điều hành nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Thông qua hình thức gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo và nhận voucher du lịch miễn phí tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các đối tượng tiếp cận khách hàng rồi giới thiệu các gói sở hữu kỳ nghỉ có giá trị từ hàng trăm triệu đồng.

Để tạo niềm tin, nhân viên tư vấn thường đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá hấp dẫn, đồng thời cam kết khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để thu lợi nhuận khi không có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, những nội dung này chủ yếu được trao đổi bằng lời nói và không được thể hiện trong hợp đồng hoặc các văn bản pháp lý liên quan.

Khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục lập các công ty môi giới, sử dụng dữ liệu khách hàng để liên hệ, hứa hẹn tìm được người mua với mức giá cao bất thường. Từ đó, chúng yêu cầu khách hàng nộp thêm các khoản tiền như phí đặt cọc, phí môi giới, phí nâng cấp dịch vụ hoặc ký kết thêm hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ mới.

Theo cơ quan điều tra, các doanh nghiệp này không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ như đã cam kết với khách hàng. Số tiền thu được chủ yếu được sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan và tập trung các biện pháp thu hồi tài sản nhằm bảo đảm quyền lợi cho người bị hại.

Phương Di