Theo hồ sơ điều tra, Dương Phương Thảo (sinh năm 2005, đăng ký thường trú tại thành phố Cần Thơ) được xác định giữ vai trò trung gian trong tổ chức. Bị can trực tiếp tiếp nhận mệnh lệnh từ nhóm người nước ngoài cầm đầu, sau đó truyền đạt lại cho các đối tượng người Việt Nam. Đường dây này thực hiện hành vi phạm tội bằng cách giả danh nhân viên bảo hiểm, gọi điện thoại cho người dân. Các đối tượng hướng dẫn nạn nhân quét mã QR để liên kết tài khoản VNeID với tài khoản ngân hàng dưới vỏ bọc nhận tiền an sinh xã hội cho người dưới 18 tuổi. Thông qua thao tác này, nhóm tội phạm đã chiếm quyền kiểm soát và đánh cắp tiền từ tài khoản của nhiều bị hại tại các tỉnh, thành phố.
Quá trình đấu tranh chuyên án cho thấy tổ chức này đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 10 tỷ đồng trong khoảng thời gian hai tháng. Trước đó, ngày 17/7/2026, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước tiến hành bắt giữ 40 công dân Việt Nam làm việc cho đường dây lừa đảo này tại khu vực tỉnh Bokeo, Lào. Các nghi phạm sau đó đã được di lý về Việt Nam. Đến ngày 22/8/2026, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu chính thức phê chuẩn quyết định khởi tố và bắt giam Dương Phương Thảo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan công an đề nghị những cá nhân là nạn nhân của hình thức lừa đảo nêu trên khẩn trương liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Thế Hùng qua số điện thoại 0966.509.586 để phối hợp giải quyết theo quy định.
Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo, người dân cần đề phòng, tuyệt đối không làm theo các hướng dẫn giao dịch tài chính trên không gian mạng khi chưa xác minh thông tin từ cơ quan chức năng. Đồng thời, cơ quan công an cảnh báo công dân không xuất cảnh trái phép hoặc tham gia các công việc không rõ ràng tại nước ngoài do các tổ chức tội phạm dụ dỗ, nhằm tránh nguy cơ bị cưỡng ép lao động và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Thành Nam
