Theo cáo trạng, từ ngày 5/12/2012 đến 16/7/2014, để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người, Nguyễn Thị Thủy Lộc (39 tuổi, ngụ đường Hồ Xuân Hương, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) đã tìm hiểu thân thế của một số nữ cán bộ ngân hàng có chi nhánh tại Lâm Đồng, trong đó, có hai con gái của hai vị phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng lúc bấy giờ, sau đó thuê hai tiếp viên quán karaoke là Đàm Thị Bé (31 tuổi, ngụ tại xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Bích Loan (28 tuổi, ngụ tại đường Đồng Tâm, TP. Đà Lạt) đóng giả.
3 bị cáo Nguyễn Thị Thủy Lộc, Đàm Thị Bé và Nguyễn Thị Bích Loan tại phiên tòa
Dưới chiêu bài đầu tư đáo hạn ngân hàng, từ ngày 5/12/2012 đến 16/7/2014, Lộc cùng với Bé và Loan đã chiếm đoạt của 4 người bị hại là Lê Thị Xuân Lan, Ngô Thị Minh Thành, Phạm Thị Minh Hằng, Cao Thị Thúy (cùng ngụ TP. Đà Lạt) hơn 46,7 tỷ đồng (riêng Bé chiếm đoạt của bà Hằng, bà Thúy hơn 3,5 tỷ đồng). Ngoài ra, Nguyễn Thị Thủy Lộc đã vay, sau đó chiếm đoạt thêm 3 người khác gần 7 tỷ đồng. Với nhiệm vụ vào vai các cán bộ ngân hàng cho tới khi bị bắt, Bé đã được Lộc trả công 43,3 triệu đồng, Loan được Lộc trả 26 triệu đồng.
Một cán bộ điều tra cho biết, do các đối tượng dùng thủ đoạn “đóng kịch” quá hoàn hảo, cùng đó là việc Lộc đưa ra mức lãi suất hấp dẫn đã khiến các bị hại mất cảnh giác. Ngoài khoản tiền có sẵn trong gia đình, các bị hại đã vay mượn thêm của người thân, ngoài xã hội giao cho 3 đối tượng trên để hưởng chênh lệch lãi suất, khi biết bị lừa, họ suy sụp.
Làm việc với cơ quan điều tra, một số bị hại cho biết, họ đã cẩn thận kiểm tra từ nhiều nguồn thông tin, thậm chí điện thoại đến các ngân hàng trên, biết được đúng là ngân hàng này có Th. và cô T.T., độ tuổi, điều kiện gia đình ra sao… nên đã rất tin tưởng, chẳng ngờ bị lừa đau.
Trong phần xét xử chiều 30/3, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đề nghị HĐXX xử phạt Nguyễn Thị Thủy Lộc hình phạt chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng với tội danh trên, Đàm Thị Bé bị đề nghị xử phạt 18 - 20 năm tù và Nguyễn Thị Bích Loan bị đề nghị xử phạt 16 - 18 năm tù.
Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng như xét hỏi tại tòa, lời khai của các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng còn nhiều mâu thuẫn nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên toàn. Trước đó, vụ án này cũng đã được TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử sở thẩm nhưng cũng đã bị hoãn.
Ngọc Linh
