Theo đó, Nhà chức trách cáo buộc từ đầu năm 2020 đến tháng 08/2022, ông Nga thành lập, điều hành 2 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Thanh Bình TH và Công ty NDS Thanh Hóa. Tuy nhiên, các đơn vị này không có hoạt động kinh doanh.
Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ ông Nga thành lập 02 công ty trên mục đích để bán số lượng lớn hóa đơn, chứng từ khống. Bị can thu lời bất chính từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hóa trên mỗi hóa đơn.
Thông qua điều tra sao kê ngân hàng của 02 công ty trên với tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản (các hợp đồng mua bán, trao đổi thông qua xuất hóa đơn) có tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng.
Số tiền trên được xác định là tiền hợp thức hóa việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa để xuất hóa đơn VAT, bán cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào để kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho nhà nước.
Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Lê Bá Nga và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Thùy Dương
