Tháng 10, ngành Hải quan chủ trì, phối hợp bắt giữ 1.324 vụ việc vi phạm

Trong tháng 10, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy diễn ra phức tạp trên các tuyến hàng không, chuyển phát nhanh và đường bộ với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Nhằm chủ động thu thập thông tin, nắm bắt tình hình thực tế tại địa bàn, kịp thời chỉ đạo điều hành, quản lý Nhà nước về Hải quan, Tổng cục Hải quan đã tăng cường chỉ đạo, cảnh báo, kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ đối với lực lượng chống buôn lậu trong toàn ngành, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý; phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và kịp thời triển khai Kế hoạch số 92/KH-BCĐ ngày 13/09/2022 về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa, Tổng cục Hải quan đã chủ động đề xuất và trình ban hành văn bản số 79/BTC-BCĐ389 ngày 14/09/2022 giao Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế và Thanh tra Bộ Tài chính triển khai Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biến và địa bàn nội địa; Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân công thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025; Sơ kết thực hiện đề án Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố năm 2022 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả, tính từ 16/09/2022 đến 15/10/2022, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.324 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 350,295 tỷ đồng; Số thu ngân sách đạt 11,156 tỷ đồng, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 13 vụ.

Lũy kế đến ngày 15/10/2022, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 13.720 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 4.790 tỷ đồng; số thu NSNN đạt 265,841 tỷ đồng, Hải quan khởi tố 35 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 113 vụ.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đã có những chỉ đạo quyết liệt, chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng chống ma túy của lực lượng hải quan, hướng dẫn nghiệp vụ trong việc sử dụng máy phát hiện ma túy phục vụ công tác phòng, chống ma túy của ngành Hải quan (Văn bản số 4218/TCHQ-ĐTCBL ngày 07/10/2022 hướng dẫn nghiệp vụ trong việc sử dụng máy phát hiện ma túy phục vụ công tác phòng, chống ma túy, văn bản số 1115/ĐTCBL-Đ5 ngày 23/09/2022 tăng cường công tác phòng chống ma túy của lực lượng hải quan).

Kết quả đạt được trong 10 tháng năm 2022 (16/12/2021 đến 15/10/2022), ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ: 227 vụ/202 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 128 vụ. Tang vật thu được gồm: 120 kg Heroin và 28 bánh Heroin; 131 kg Cần sa; 49,1 kg thuốc phiện; ma tuý tổng hợp 522 kg và 54.164 viên, ketamin 31,8kg.

Các vụ việc điển hình: Ngày 15/09/2022, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra hành lý xách tay của 02 người hành khách xuất cảnh. Kết quả kiểm tra thực tế, mỗi người khách trên mang theo 01 va-li mà trong đó, mỗi va-li có 06 cọc giấy phủ bằng hóa chất đen, trong có ẩn chứa hình ảnh tờ tiền 100 USD có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, không nhìn thấy được số seri, và được bọc trong bao ni lông ở ngoài. Hộ chiếu của 02 đối tượng có nhiều dấu đóng xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ Campuchia. Chi cục đã bàn giao tang vật cho Công an.

Hồi 11h30 ngày 19/09/2022, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an thành phố Hải Phòng (đơn vị chủ trì), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) – Bộ công an, Phòng phòng chống tội phạm ma túy – Bộ Tư lệnh vùng 1 Cảnh sát biển (gọi chung là lực lượng phối hợp) đã khám nhà đối tượng Đặng Thị Huệ thuê tại 106A/292 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng. Đối tượng Huệ sinh năm 1971, đăng ký thường trú tại 47 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng (đối tượng Huệ là đối tượng hiềm nghi của PC04- Công an thành phố Hải Phòng và Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và đã từng bị Công an huyện An Dương bắt về tội mua bán trái phép ma túy hiện đang trốn truy nã). Quá trình khám xét, lực lượng phối hợp đã thu giữ 55 bánh (20 kg) heroin, 15.000 viên (10kg) ma túy tổng hợp, 02 kg ma túy đá, 02 kg Ketamin. Ngày 27/09/2022 Công an TP. Hải Phòng ban hành Quyết định số 130/QĐ-CSMT khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng ngày 19/09/2022 và Quyết định số 275/QĐ-CSMT ngày 28/09/2022 khởi tố bị can đối với Đặng Thị Huệ về tội mua bán trái phép chất ma túy quy định tại khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.Ngày 15/09/2022.

Ngày 04/10/2022, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp bắt giữ 01 vụ vận chuyển trái phép 600 gói thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero tại khu vực đường tuần tra thuộc địa bàn hoạt động hải quan, ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, TX. Kiến Tường, tỉnh Long An, toàn bộ tang vật bị tạm giữ chờ xử lý theo quy định.

Sau khi kiểm tra thực tế hàng hoá, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 625/BB-VPHC đối với Công ty Bảo Tín. Cùng ngày, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị chuyển biên bản vi phạm cùng hồ sơ vụ việc về Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để xem xét xử lý theo quy định. Tại Biên bản xác định trị giá hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính số 12/BB-XĐTG ngày 29/09/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đã xác định: (i) 1.300 chiếc ô câu cá nhãn hiệu RYUKI có nhãn ghi không đủ nội dung bắt buộc theo quy định có tổng trị giá: 91.221.000 đồng; (ii) 2.040 đôi giày nam, ký hiệu MURT giả mạo xuất xứ Việt Nam có tổng trị giá: 90.659.640 đồng; (iii) 344 kg mặt khóa thắt lưng và 600 chiếc thắt lưng nam không có nhãn hàng hóa, có tổng trị giá: 19.086.240 đồng.

Qua công tác nắm tình hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Đội Kiểm soát hải quan triển khai xác minh việc nhập khẩu lô hàng “Bản lề giảm chấn, bằng inox, hiệu BLUMK” của Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Hoa Sen (mã số thuế: 0109861624; địa chỉ số 7A đường liên xã, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội), phát hiện Công ty nhập thừa so với khai báo 7100 chiếc và không khai 79.800 chiếc Bản lề giảm chấn bằng sắt hiệu BLUMK. Trị giá hàng hóa vi phạm là 489.953.816 đồng. Tổng số tiền thuế xác định theo kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa là 156.785.221 đồng.

Tổng số thuế chênh lệch là 133.023.984 đồng. Căn cứ kết quả xác minh xác định Công ty đã có các hành vi “Khai sai về lượng, chủng loại hàng hóa dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp mà cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan” và “Nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu”. Ngày 23/09/2022 Đội Kiểm soát hải quan báo cáo Lãnh đạo Cục và chuyển hồ sơ đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 để lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Hoa Sen và đề xuất xử lý theo thẩm quyền.

Công ty TNHH MTV quốc tế khoa học kỹ thuật Đông Hằng (mã số thuế: 1101841466), có hành vi vi phạm quy định về quản lý nguyên liệu, vật tư sản xuất xuất khẩu dẫn đến hàng hóa thực tế tồn kho thiếu so với hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Cục Hải quan tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 522/QĐ-XPHC ngày 05/10/2022, phạt tiền 20% số tiền ấn định thuế là 33.523.148 đồng, số tiền ấn định thuế 167.615.742 đồng.

Minh Anh