Thông qua công tác rà soát và điều tra mở rộng các vụ án đang thụ lý trên địa bàn, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện những dấu hiệu bất thường về một mạng lưới chuyên cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng khống. Lực lượng chức năng nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, quy mô không chỉ giới hạn trong tỉnh mà còn vươn ra nhiều địa phương trên phạm vi toàn quốc.
Quá trình trinh sát và thu thập chứng cứ đã làm rõ chân tướng của kẻ cầm đầu là Nguyễn Đức Nghĩa (sinh năm 1973, trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ). Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nghĩa nhận thấy nhu cầu rất lớn từ nhiều tổ chức, cá nhân muốn mua hóa đơn khống nhằm mục đích hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào trôi nổi. Để trục lợi từ hoạt động phi pháp này, Nghĩa đã sử dụng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tuấn Anh Vĩnh Phúc và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Máy công trình Trường An do chính mình trực tiếp quản lý, điều hành làm vỏ bọc.
Thủ đoạn của đối tượng là triệt để lợi dụng các mối quan hệ xã hội và sự tiện lợi của các nền tảng nhắn tin bảo mật như Zalo, Telegram để liên hệ, móc nối. Nghĩa tiến hành gom mua hóa đơn khống từ nhiều nguồn trong và ngoài tỉnh, sau đó bán lại cho các doanh nghiệp có nhu cầu để hưởng tiền chênh lệch.
Với các tài liệu chứng cứ vững chắc, ngày 18/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Mua bán trái phép hóa đơn". Tiếp đà phá án, đến ngày 27/3/2026, cơ quan công an tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Nghĩa cùng 6 đối tượng giữ vai trò mắt xích tại các địa phương khác. Theo ước tính bước đầu, tổng giá trị khống ghi trên các hóa đơn mà đường dây này đã mua bán trái phép lên đến hàng trăm tỷ đồng, gây thất thu nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
Hiện tại, chuyên án vẫn đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục đấu tranh, mở rộng. Cơ quan công an đang khẩn trương truy xét dòng tiền và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đã mua bán hóa đơn trong đường dây này để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Thành Nam
