Theo kết quả điều tra, nhóm tội phạm hoạt động từ đầu năm 2025 do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Phương thức hoạt động của nhóm này là giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo doanh nghiệp và người dân tại Nhật Bản nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Điển hình, vào ngày 10/3/2025, 15 công dân Nhật Bản đã bị lừa chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ đồng) vào ba tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo quản lý, mang tên các công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT.
Sau khi chiếm đoạt nguồn tiền, các đối tượng tìm cách tẩu tán ra khỏi Nhật Bản thông qua các đầu mối tại Việt Nam. Khi nhận được tiền, nhóm nghi phạm trong nước tiến hành chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH, sau đó chuyển ngược lại vào ví điện tử của nhóm tội phạm ngoại quốc. Với hình thức này, các đối tượng tại Việt Nam được hưởng lợi bất chính từ 1% đến 2% trên mỗi giao dịch. Quá trình điều tra xác định có những cá nhân đã luân chuyển dòng tiền qua tài khoản lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt quyết định khởi tố đối với 7 bị can. Trong đó, cơ quan công an bắt tạm giam Vũ Tùng Linh (sinh năm 1993, Phú Thọ), Lê Đức Hùng (sinh năm 1994, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998, Phú Thọ) về tội Rửa tiền. Bốn đối tượng khác bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bao gồm Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1997, Hà Nội), Lê Thị Bình (sinh năm 1992, Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (sinh năm 1994, Phú Thọ) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1992, Hà Nội). Lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ một xe ô tô Mercedes-Benz, ba sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc cùng các thiết bị điện tử phục vụ điều tra. 
Theo cơ quan chức năng, chuyên án được triệt phá nhờ sự chia sẻ thông tin nghiệp vụ và dữ liệu điện tử xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Phú Thọ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản. Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc tiếp tay cho các đường dây rửa tiền. Công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản được khuyến cáo nâng cao ý thức chấp hành pháp luật sở tại, không tham gia các hoạt động đổi tiền trao tay hay mua bán ngoại tệ trái phép. Cơ quan điều tra hiện tiếp tục mở rộng vụ án và yêu cầu các đối tượng liên quan sớm ra trình diện.
Thành Nam
