Quyết định khởi tố vụ án DN làm giả giấy tờ để NK phế liệu

Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ kết quả điều tra, xác minh, lực lượng hải quan xác định, từ ngày 21/7/2017 đến 22/11/2017, Công ty Đức Đạt đã sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả, gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu và các văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình.

Tổng cục Hải quan siết chặt hơn các hoạt động nhập khẩu phế liệu

Các giấy tờ sau đó được công ty này nộp cho các chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I và khu vực III (Cục Hải quan TP. HCM) để đăng ký cho 613 tờ khai, nhập khẩu trái phép hơn 12.500 tấn nhựa phế liệu, tổng trị giá theo khai báo hải quan hơn 34 tỷ đồng.

ương tự, tại cảng Cái Mép, Bài Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 12/10/2017 đến ngày 16/11/2017, công ty này đã nộp các giấy tờ giả trên cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép để đăng ký 22 tờ khai, nhập khẩu gần 500 tấn nhựa phế liệu, tổng trị giá theo khai báo hải quan hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan, những hành vi trên có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định tại Điều 154 - Bộ luật Hình sự 1999; Điều 189 - Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vì vậy, căn cứ Điều 39, Điều 143, khoản 2 Điều 153, Điều 154, Điều 164 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với Công ty Đức Đạt, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết trước đó, Cục Hải quan Hải Phòng cũng đã chuyển hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hải Phòng để điều tra, khởi tố Công ty Đức Đạt với hành vi vi phạm "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới". Việc khởi tố vụ án được thực hiện với những tờ khai nhập khẩu hàng hóa do công ty thực hiện tại Hải quan Hải Phòng.

Bảo Ngọc