Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc rà soát tội phạm lừa đảo qua hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ", Công an TP. Hồ Chí Minh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra đồng loạt nhiều địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Các cơ sở bị kiểm tra bao gồm số 05 Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A - 40B Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành). Quá trình kiểm tra xác định doanh nghiệp này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng thông qua hoạt động tư vấn và ký kết hợp đồng du lịch, nghỉ dưỡng.
Cơ quan điều tra đánh giá đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn và nhiều bị hại. Các đối tượng hoạt động bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo đến việc dùng thủ đoạn gian dối để ép buộc người dân tiếp tục đóng thêm tiền. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua việc ký kết gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ. Nhằm bảo đảm quyền lợi cho nạn nhân, lực lượng chức năng đã phong tỏa, ngăn chặn giao dịch số tài sản liên quan trị giá khoảng 130 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trong đó, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Danh Thành là đối tượng chủ mưu, trực tiếp xây dựng chủ trương và kịch bản bán hàng. Đối tượng Đinh Sơn Hải với vai trò Giám đốc kinh doanh là người trực tiếp triển khai hoạt động và chỉ đạo các nhóm quản lý cấp dưới.
Hiện tại, Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và đẩy mạnh các biện pháp thu hồi tài sản. Cơ quan công an thông báo và đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự khẩn trương liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu nhằm phục vụ quá trình điều tra.
Thành Nam
