Dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án

Vụ án tập trung vào các hoạt động liên quan đến Công ty TNHH Bất động sản Đất Rồng, được thành lập năm 2007 do chính Trương Ngọc Ánh giữ chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình điều hành, bà Ánh đã thành công kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (hơn 149 tỷ đồng) nhằm triển khai hai dự án bất động sản. Riêng đối với dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết vào năm 2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị gần 13.000 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 04 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với khoảng 7.900 lượng vàng. Đáng chú ý hơn, mặc dù mới chỉ thanh toán 3.000 lượng vàng cho các hộ dân, bà Ánh lại hạch toán vào sổ sách công ty là đã chi tới hơn 4.400 lượng vàng. Hành vi này vi phạm thỏa thuận đầu tư, đồng thời có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch tài sản của nhà đầu tư.

Trương Ngọc Ánh tại Cơ quan điều tra
Trương Ngọc Ánh tại Cơ quan điều tra

Bị nghi chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tiền bồi thường

Nghi vấn chiếm đoạt tài sản còn mở rộng sang khoản tiền bồi thường đất của Nhà nước. Vào tháng 12/2007, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định thu hồi khu đất dự án Indochine để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.

Sau đó, toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này đã được các hộ dân hoàn trả lại cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, thay vì hoàn lại đầy đủ cho Công ty và nhà đầu tư, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty vỏn vẹn 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã bị sử dụng vào mục đích cá nhân, hoàn toàn không được báo cáo hay hạch toán vào sổ sách kế toán của công ty.

Ngoài ra, quá trình điều tra cũng chỉ ra rằng nữ diễn viên này đã lợi dụng quyền hạn của người đại diện theo pháp luật để tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập các bút toán giả và làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản trong suốt thời gian điều hành doanh nghiệp.

Hiện tại, Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục tiến hành điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhà đầu tư và doanh nghiệp bị hại.

Thành Nam(t/h)