Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Miên được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” xảy ra tại TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và TP. Hồ Chí Minh do Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng thụ lý; còn Hằng là người giúp việc nhà cho Miên, có vai trò giúp sức, đồng thời là mẹ của đối tượng Huỳnh Hoàng Thương trước đó đã bị Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố về hành vi “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”.
Đầu tháng 12/2022, Cơ quan an ninh điều tra tiếp nhận thông tin về hai đối tượng sử dụng tiền giả để mua điện thoại trên địa bàn quận Sơn Trà. Qua truy xét, Cơ quan an ninh điều tra đã xác định được hai đối tượng nghi vấn là là Hồ Văn Tiện (SN 1988) và Đoàn Văn Dương (SN 1989), cùng trú xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam nên đã mời làm việc và thực hiện khám xét khẩn cấp, thu giữ tổng cộng 62 triệu đồng tiền giả mà các đối tượng mang theo trong người, cất giấu tại nơi ở.
Tại Cơ quan an ninh điều, Đoàn Văn Dương khai nhận vì hám lợi đã lên mạng tìm kiếm nguồn tiền giả để mua. Dương mua tổng cộng 90 triệu tiền giả từ một người lạ trên mạng xã hội với giá 10 triệu tiền thật và cùng Tiện tìm cách tiêu thụ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan an ninh điều tra xác định được đối tượng dùng tài khoản ví điện tử đứng tên người khác để nhận tiền giao dịch với Dương là Huỳnh Ngọc Thái (SN 1989), quê tỉnh Tiền Giang; trú đường Hải Đường, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
Ngày 18/12/2022, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Cẩm Duyên (SN 1988, vợ của Huỳnh Ngọc Thái) về hành vi làm, tàng trữ tiền giả và Nguyễn Như Phú (SN 1971), trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh là đối tượng phụ giúp vợ chồng Thái và Duyên trong việc vận chuyển máy móc làm tiền giả. Khám xét nhà ở của vợ chồng Thái, Cơ quan an ninh điều tra phát hiện, thu giữ 1,34 tỷ đồng tiền giả thành phẩm hoặc ở dạng phôi cùng các công cụ, phương tiện để sản xuất tiền giả. Ngoài ra, Cơ quan an ninh điều còn phát hiện và thu giữ 3 cây súng ngắn tự chế cùng 8 viên đạn 3 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và nhiều giấy tờ giả như CMND, CCCD, giấy phép lái xe.
Tiếp tục mở rộng, đến ngày 29/12/2022, Cơ quan an ninh điều Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Hoàng Thương (17 tuổi, trú tại tổ 57, ấp A1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM) về tội “Làm, tàng trữ tiền giả” quy định tại khoản 3, Điều 207 Bộ luật Hình sự. Theo lời khai của Thương, từ tháng 11/2022, Thương đã cùng với đồng bọn sản xuất tiền giả tại nhà số 11 đường Hải Đường, Khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. HCM. Điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Thương đã làm ra khoảng 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, tương đương với 600 triệu đồng.
Quá trình làm việc, các bị can có liên quan đều khẳng định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả này tên là Huỳnh Quốc Thái. Tuy nhiên khi cơ quan Công an kiểm tra, đối tượng này đã bỏ trốn. Đáng chú ý, trong quá trình khám xét tại số nhà 11 Hải Đường, Cơ quan An ninh thu thập được nhiều giấy tờ cá nhân khác nhau có hình ảnh cá nhân của Thái nhưng toàn bộ số giấy tờ này đều là giấy tờ giả với nhiều tên gọi khác nhau.
Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã làm rõ Huỳnh Ngọc Thái tên thật là Trần Văn Miên (SN 1988), thường Khóm 1, trị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Đối tượng có 02 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Tuy nhiên trong nhiều tháng, đối tượng này vẫn bặt vô âm tín. Giữa tháng 03/2023, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng nắm được thông tin Miên cai nghiện ma túy tại một cơ sở ở huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh nên đã tiến hành bắt khẩn cấp và di lý đối tượng về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra theo quy định.
Hà Trần (t/h)
