Thời gian qua, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai đã đấu tranh, triệt phá thành công 3 chuyên án lớn liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Quá trình điều tra xác định các đường dây tội phạm đã lôi kéo, nhờ người dân đứng tên thành lập hơn 165 pháp nhân. Sau khi hoàn tất thủ tục, các cơ sở này hoàn toàn không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Thông qua hệ thống "doanh nghiệp ma", các đối tượng đã xuất bán trái phép trên 54.000 tờ hóa đơn với tổng giá trị giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 vụ án cùng 84 bị can, đồng thời làm rõ hơn 7.000 công ty trên cả nước có liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp này.
Thủ đoạn phổ biến của tội phạm là đưa ra những lời mời chào hấp dẫn, hứa hẹn trả tiền công cho người dân để đứng tên thành lập công ty mà không cần tham gia điều hành. Nhiều đối tượng chủ động gạ gẫm thuê, mượn căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, chữ ký số và tài khoản thuế điện tử để thực hiện các giao dịch khống. Cơ quan công an nhấn mạnh, việc người dân vì lợi ích trước mắt mà cung cấp thông tin cá nhân hoặc đứng tên hộ pháp nhân sẽ vô tình trở thành công cụ đắc lực cho tội phạm kinh tế. Tùy thuộc vào mức độ vi phạm, người đứng tên đại diện pháp luật hoàn toàn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật.
Để chủ động phòng ngừa rủi ro pháp lý, Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không cho mượn hoặc thuê giấy tờ tùy thân để đăng ký doanh nghiệp khi bản thân không có nhu cầu kinh doanh. Người dân không được giao quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, con dấu hay chữ ký số cho người khác sử dụng tùy ý, đồng thời kiên quyết không ký khống các hợp đồng, chứng từ khi chưa nắm rõ nội dung và mục đích. Khi nhận thấy các dấu hiệu mời chào tham gia thành lập công ty bất thường, người dân cần nhanh chóng từ chối và trình báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ ngăn chặn, xử lý kịp thời.
Thành Nam
