Cụ thể, ngày 15/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đặng Anh Khoa (sinh năm 2006, trú tại xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng) về tội "Rửa tiền". Đồng thời, cơ quan chức năng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tăng Hoài Linh (sinh năm 1991, trú tại phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) và Ninh Văn Tú (sinh năm 1994, trú tại phường LangBiang, TP. Đà Lạt) về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2025 đến tháng 12/2025, Tăng Hoài Linh và Ninh Văn Tú đã gom mua 139 tài khoản thanh toán tại nhiều ngân hàng với mức giá từ 5 đến 9 triệu đồng/tài khoản/tháng. Hai đối tượng này sau đó bán lại thông tin tài khoản cho các đường dây tội phạm tại Campuchia để trung chuyển dòng tiền đánh bạc, cá cược trực tuyến. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này được xác định hơn 2.000 tỷ đồng. Để duy trì hoạt động, Tăng Hoài Linh còn trực tiếp hướng dẫn các chủ tài khoản cách thức lách cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện Tăng Hoài Linh từng hướng dẫn Đặng Anh Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng để bán lại kiếm lời. Không dừng lại ở đó, Khoa còn trực tiếp làm việc cho một nhóm tội phạm, phụ trách khâu rửa tiền chiếm đoạt được từ các vụ lừa đảo trên mạng xã hội. Chỉ tính từ tháng 10/2025 đến tháng 12/2025, cơ quan điều tra ghi nhận 10 nạn nhân tại Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh thành khác bị lừa chuyển hơn 2 tỷ đồng vào hệ thống tài khoản do Khoa quản lý.
Từ vụ án này, Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không cung cấp thông tin đăng nhập, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hoặc hình ảnh khuôn mặt cho người khác. Việc đứng tên mở tài khoản rồi chuyển giao cho bên thứ ba sử dụng không chỉ gây lộ lọt dữ liệu cá nhân mà còn trực tiếp tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, rửa tiền, đối mặt với các chế tài xử lý hình sự nghiêm khắc.
Thành Nam
