Truy tố 10 bị can trong vụ lừa đảo gần 300 tỷ đồng tại SMES

Ảnh minh họa

Theo đó, 10 bị can trong vụ án bị truy tố gồm: Phạm Minh Tuấn (SN 1974, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán SME), Phan Huy Chí (SN 1975, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán SME), Nguyễn Huy Sơn (SN 1981, nguyên cán bộ Công ty CP chứng khoán SME), Nguyễn Phương Lan (SN 1980, nguyên cán bộ Công ty CP chứng khoán SME), Cao Tuấn Nghĩa (SN 1974, nguyên Giám đốc Công ty CP Tư vấn Anh), Nguyễn Thanh Nam (SN 1975, nguyên Giám đốc Công ty CP chứng khoán SME - Chi nhánh TP.HCM), Chu Xuân Lai (SN 1967, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam – PVFI) Lê Xuân Tân (SN 1979, nguyên Phó Tổng giám đốc PVFI), Vũ Xuân Công (SN 1980, nguyên Phó trưởng ban dịch vụ tài chính PVFI), Vũ Thị Hồng Lan (SN 1978, nguyên Trưởng ban dịch vụ tài chính PVFI).

Trong đó, 6 bị can Phạm Minh Tuấn, Phan Huy Chí, Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Phương Lan và Cao Tuấn Nghĩa bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 4 bị can còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, Công ty CP chứng khoán SME có trụ sở tại số 15 Tô Hiến Thành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đăng ký các ngành kinh doanh: lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán và môi giới chứng khoán. Vốn điều lệ của công ty là 255 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Phan Huy Chí – Chủ tịch Hội đồng quản trị, và Phạm Minh Tuấn - Tổng giám đốc.

Từ tháng 4/2010 - 3/2011, do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, Phan Huy Chí, Phạm Minh Tuấn và đồng phạm đã lợi dụng việc Công ty CP chứng khoán SME là đơn vị được kinh doanh chứng khoán và có khả năng phong tỏa chứng khoán; lợi dụng sơ hở, thiếu sót của các đối tác trong kinh doanh chứng khoán… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, các bị can trong vụ án này đã dùng thủ đoạn gian dối trong việc tạo dựng khách hàng, đưa các mã chứng khoán khống vào Hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, Hợp đồng ủy thác, cầm cố; xác nhận phong tỏa các mã chứng khoán khống để tạo niềm tin và chiếm đoạt của Công ty CP bảo hiểm dầu khí Việt Nam, nay là Công ty CP PVI (PVI) số tiền hơn 107 tỷ đồng, PVFI số tiền trên 111 tỷ đồng, Ngân hàng thương mại CP Nhà Hà Nội (Habubank) số tiền 80 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định, tổng cộng số tiền mà các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt là 299,5 tỷ đồng.

PV